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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开2019年第一

证券代码:600116证券缩写:三峡水利公告编号。:2019-046

重庆三峡水利电力(集团)有限公司

关于召开2019年第一次股东特别大会的即时公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

公司分别于2019年9月24日和28日在上海证券交易所网站上发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(第2019-042页)和《关于延长2019年第一次临时股东大会的通知》(第2019-045页)。现将本次股东大会的具体事项公告如下:

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期:2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:重庆市渝北区金凯大道7号天来酒店会议室

(五)网上投票的系统、起止日期和投票时间

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月18日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权:无

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

上述第2、6、7、8项提案由2019年3月21 -22日召开的第9届董事会第3次会议提交,第1、3、4、5、9-16项提案由2019年9月19-23日召开的第9届董事会第6次会议提交。相关决议公告请参见2019年3月25日上海证券交易所网站和2019年9月24日《中国证券报》。

2.特别决议提案:所有提案

3.关于中小投资者单独计票的议案:全部议案

4.涉及关联股东回避投票的提案:所有提案

避免投票的关联股东名称:中国长江电力有限公司、三峡资本控股有限公司、长甸资本控股有限公司、新华水力发电有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(3)同一表决权在现场、上交所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(一)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员。

V.其他事项

1.联系信息:

电话:(023)63801161传真:(023)63801165

邮政编码:400010地址:重庆市渝中区邹容路68号大都市商业大厦3611。

2.联系人:王静和胡月

出席会议的股东应自行承担食宿和交通费用。

特此宣布。

重庆三峡水利电力(集团)有限公司

董事会

2019年10月15日

附:委托书

委任书

重庆三峡水利电力(集团)有限公司:

我在此委托(女士)先生于2019年10月18日代表本单位(或我本人)出席贵公司2019年第一次临时股东大会,并代表本单位行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:日期

注:委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项,并打“√”,对于在委托书中未给出具体说明的委托人,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

股票代码:600116股票缩写:三峡水利同步。:Lin2019-047

重庆三峡水利电力(集团)有限公司关于2019年前三季度完成发电和上网电量的公告

截至2019年9月30日,公司和控股公司下属水电站累计完成发电量5.6041亿千瓦时,同比下降6.93%。其中:重庆5.3528亿千瓦时,同比下降6.36%;蟒河二级电站所在的云南地区为521.3亿千瓦小时,同比下降17.58%。公司所属水电站和控股公司已完成55.76亿千瓦时上网电量,同比下降6.72%。其中:重庆5.3264亿千瓦时,同比下降6.14%;云南地区2496万千瓦小时,同比下降17.54%。玉北山发电厂、双河发电厂、昌赣发电厂、长滩发电厂和百度发电厂是公司自己的发电厂,尚未批准上网电价。其他电厂的平均上网电价为0.40元(含税)。现将本公司及控股公司下属水电站于2019年前三季度完成发电及在线发电情况公告如下:

注:本期发电量和在线发电量减少主要是由于发电厂所在流域的涌水量减少。

2010年10月15日

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