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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司关于召开2019年第二次临时

证券代码:002960证券缩写:绿鸟消防公告编号。:2019-024

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议的合法性和合规性:公司第三届董事会第十二次会议于2019年10月14日召开。会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4.会议时间:

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月31日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月30日下午15:00至2019年10月31日下午15:00之间。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

(一)现场投票:股东亲自出席现场会议或授权他人出席现场会议投票。

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为所有股东提供网上投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

(3)根据《公司章程》及其他相关规定,在股东大会备案之日登记的所有股东均有权通过相应的表决制度行使表决权。但是,同一份额只能选择一种投票方法,即现场投票、在线投票或符合规定的其他投票方法。同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.记录日期:2019年10月24日,星期四

7.与会者

(1)在备案日下午结束时,在中国结算公司深圳分公司注册的公司的所有普通股东(包括恢复表决权的优先股股东)均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的证人律师。

8.现场会议地点:北京市海淀区成福路207号北大青鸟大厦C座1楼1会议室。

二.会议要审议的事项

议案一:审议《关于变更公司名称、公司类型和注册资本的议案》

议案二:审议《关于修改公司章程并授权董事会办理相关工商变更登记手续的议案》

提案三:审议2019年公司审计机构变更提案

议案四:审议《公司控股子公司担保议案》

1.提案披露:上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。详情请参阅同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

2.特别决议提案:提案2:特别表决事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.关于中小投资者单独计票的议案:无

4.关于关联股东回避表决的议案:无

避免投票的关联股东姓名:无

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

Iii .票据编码

本次股东大会议案代码样表:

四.会议登记方法

1、会议登记方法:

(一)公司股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证书和身份证办理登记手续;受托代理人凭代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、委托书(见附件2)和客户股东账户卡办理登记手续。

(二)自然人股东凭身份证和股东账户卡办理登记手续;受托代理人凭身份证、委托书、客户身份证和客户股东账户卡办理登记手续;

(3)出席会议的人员应向大会登记处出示上述授权书和身份证原件,并向大会登记处提交指定文件的副本。其他地方的股东可以通过信函或传真进行登记,其中应包含上述文件和资料。请将此信发送至:北京市海淀区成福路207号北大青鸟大厦C座青鸟消防安全部,邮编:100871(请在信封中注明“青鸟消防股东大会”字样);公司不接受电话注册。

2.会议登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年10月29日星期二上午9:00-11:30及下午14:00-17: 00,通过信函或传真登记的,应于2019年10月29日星期二下午17:00前送达或传真至公司证券部。

3.会议注册地:北京市海淀区成富路207号北大青鸟大厦C座证券部。

4.会议联系信息

联系人:文浩

电话:010-62758875

传真:010-62767600

电子邮件:zhengquan@jbufa.com

5.所有出席本次股东大会现场会议的股东应自行支付食宿和交通费用。股东及其代理人应在会议半小时前将相关证书原件带到会场登记。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

六.供参考的文件

1.第三届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

3.第三届监事会第五次会议决议;

4.独立董事关于变更公司2019年审计机构的事先批准意见;

附件:

1、参与网上投票的具体操作过程;

2.委托书;

3.出席股东大会现场会议的股东登记表。

特此宣布。

北大青鸟玉环消防设备有限公司

董事会

2019年10月15日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股投票代码和投票缩写:投票代码为“362960”,投票缩写为“蓝鸟投票”。

2.提案投票意见

填写投票意见:同意、反对和弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

4.对同一议案的表决应以第一次有效表决为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年10月30日(现场股东大会的前一天)下午15: 00开始投票,并于2019年10月31日(现场股东大会结束的那天)下午15: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

北大青鸟玉环消防设备有限公司

2019年第二次特别股东大会授权书

本人授权_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _先生(女性)代表本人单位(个人)出席北大青鸟玉环消防设备有限公司2019年第二次临时股东大会,根据本委托书的指示对会议审议的各项提案行使表决权,并签署本次会议需要签署的相关文件。如本人/公司对表决事项无具体指示,代理人可自行行使表决权,其后果由本人/公司承担。

公司/我对股东大会提案的表决意见:

特别说明:

1.客户给受托人的指示应在“同意”、“反对”和“弃权”下面的方框中打勾。每一项都是单项选择,多项选择无效。

2.本委托书的有效期为签署本委托书之日至本次股东大会结束。

3.以上格式的委托书剪贴、影印或自制均有效。客户为法人的,必须加盖法人公章。

客户单位名称(签名和盖章):

客户的身份证或营业执照号码:

委托人证券账户卡号:

客户所持股份的性质和数量:

受托人身份号码:

受托人(签名):

委托日期:

附件3:

北大青鸟玉环消防设备有限公司

出席2019年第二次临时股东大会现场会议股东登记表

备注:

1.请用大写字母填写上述信息(与股东名册中的信息相同)

2.填写完毕并签字的参会股东登记表应于2019年10月29日17: 00前送达、邮寄或传真至公司。不接受电话注册。

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